イラン賭博網、制裁回避に40億ドルを移動
イラン革命防衛隊が国内最大級の賭博サイトを利用し、戦時を含めた資金移動で制裁回避を支援したとする調査が示された。
なぜ重要か
- •違法なオンライン賭博網が、制裁回避の資金経路として機能した可能性がある。
- •規制対象国では、デジタル決済やオンラインサービスが金融監視の盲点になり得る。
- •制裁対応やAML体制では、表向きの業種だけでなく資金移動網の把握が重要になる。
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- •制裁回避に動かされた資金は40億ドル。
転用先
原文概要
ロイターの調査によると、イランでは革命防衛隊が国内最大の賭博サイトを掌握し、資金移動に利用していた。賭博が禁止されている同国で、戦時中を含めて40億ドルの制裁回避に関与したとされる。