GAFI審査、メキシコ10万社の規制対応を直撃
9月のGAFI評価を前に、メキシコで脆弱な活動に関わる10万社が規制対応と罰金リスクへの備えを迫られている。
なぜ重要か
- •GAFIの評価が、対象企業の規制・コンプライアンス対応を促している。
- •違反時には最大760万ペソの罰金を受ける可能性がある。
- •多数の企業が対象となるため、制度対応支援の需要が生じる。
数字で見る
- •対象企業は10万社。
- •罰金は最大760万ペソ。
- •GAFIの評価は9月に予定されている。
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原文概要
9月に予定されるGAFIの評価を受け、メキシコでは脆弱な活動に関わる企業が規制対応の改善を求められている。対象は10万社で、最大760万ペソの罰金を受ける可能性がある。