米財務省、CJNG関係者ら50超を制裁
米財務省が、メキシコの麻薬組織CJNGに関係する50超の個人・団体を制裁し、新指導者とされる人物も対象に含めた。
なぜ重要か
- •米国の制裁がメキシコ関連の取引・資金移動に影響する。
- •企業は取引先や実質的支配者の確認を迫られる。
- •制裁対象の拡大は越境コンプライアンスの負荷を高める。
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- •米財務省は50超の個人・団体を制裁した。
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原文概要
米国財務省は、OFACを通じて、メキシコのカルテルCJNGに関係する50超の個人・団体を制裁したと発表した。制裁対象には、CJNGの新たな指導者とされる人物も含まれている。