スイス裁判所、ウズベク元大統領娘の審理を打ち切り
スイス連邦刑事裁判所が、マネーロンダリングなどで訴追されたウズベク元大統領の娘の手続きを終了した一方、銀行と元資産運用担当者を有罪とした。
なぜ重要か
- •国際的な資金洗浄事件で、金融機関側の責任が問われた。
- •銀行や資産運用会社の顧客管理・取引監視の重要性を示す。
- •国境をまたぐ資産管理では、コンプライアンス対応が経営課題になる。
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原文概要
スイス連邦刑事裁判所は、ウズベキスタンの独裁者の娘に対するマネーロンダリングと犯罪組織運営の訴訟手続きを打ち切った。一方、銀行Lombard Odierと元資産運用担当者は有罪とされた。